איסור הלבנת הון
להלכה ולמעשה
מאת עו״ד יעל גרוסמן ועו״ד רוני בלקין
איסור הלבנת הון הפך לאחרונה לאחד הנושאים המרתקים את תשומת לבו של המגזר העסקי בעולם ובישראל. על אף השפעתן הישירה של הוראות חוק איסור הלבנת הון על מגזרים שלמים, ובכללם עורכי דין, רואי חשבון, בנקאים, אנשי שוק ההון ואחרים, הוראותיו אינן מוכרות, והשלכותיו המעשיות אינן ברורות דיין.
הספר החדש מסביר בצורה בהירה, קולחת ועדכנית את הנושא המורכב של איסור הלבנת הון, מנתח לעומק את העבירות הפליליות החדשות שיוצר החוק, ומפרט את מכלול החובות שמטיל החוק על הציבור הרחב, על נותני השירותים הפיננסיים כגון עובדי בנקים, מנהלי תיקים וחברות ביטוח, על בעלי מקצוע כגון עורכי דין, רואי חשבון, ועל אחרים.
בצד פרשנות החוק ותיאור הרקע לחקיקתו מציב הספר סימני שאלה באשר לתפיסת העולם שמאחורי חקיקת החוק, מציג שאלות עקרוניות ביחס לחלק מן ההסדרים הכלולים בו ומציע הצעות לתיקונו.
כמו כן כולל הספר פרקים העוסקים במשפט משווה בארה״ב ובבריטניה, פרק מפורט שעניינו בחילוט, וכן פרק העוסק בחוק איסור מימון טרור.
המחברות הן עורכות דין המתמחות בתחום הפלילי, בעיקר בתיקים כלכליים ותיקי צווארון לבן. עו״ד יעל גרוסמן מייצגת נאשמים המואשמים בעבירות פיננסיות ואחרות, הינה בעלת תארים במשפטים ובספרות, וממלאת תפקידים ציבוריים בלשכת עורכי הדין ובמועצת העיתונות. עו״ד רוני בלקין הינה בעלת תארים במשפטים ובניהול וכלכלה, ובעלת תואר שני במנהל עסקים. בטרם פנתה לשוק הפרטי, עבדה במחלקת החקירות של רשות ניירות ערך.